NNT Minerstore – Bán máy đào bitcoin

Theo tin tức từ Europol vào ngày 9 tháng 4 cho biết Tulipan Blanca (White Tulip) phối hợp với Europol, người đứng đầu là Guardia (Tây Ban Nha) hoạt động điều tra tội phậm rửa tiền dẫn đến việc bắt giữ 11 cá nhân rửa hơn 8 triệu EUR qua cryptocurrencies.

Theo Europol, cuộc điều tra đã được tập trung vào vòng tội phạm rửa tiền từ việc buôn bán ma túy bằng thẻ tín dụng và tiền điện tử .

Những người rửa tiền có thể nhận tiền bất hợp pháp bằng tiền mặt, sau đó họ sẽ gửi chúng với số tiền nhỏ vào hàng trăm tài khoản ngân hàng. Từ khi tiền mặt lưu thông trong hệ thống tài chính, các tội phạm này chỉ cần chuyển tiền bất hợp pháp cho các đại lý ma túy ở Colombia . Những tên tội phạm sau đó sẽ nhận được thẻ tín dụng liên kết với các tài khoản và đi đến Colombia nơi họ sẽ rút tiền.

Khi các tên tội phạm phát hiện ra rút tiền mặt và hoạt động tại các ngân hàng rất dễ theo dõi, chúng sử dụng tiền điện tử thay bằng tiền mặt, chủ yếu là sử dụng Bitcoin . Các nghi phạm chuyển tiền bất hợp pháp sang Bitcoin thông qua các giao dịch , sau đó họ đổi thành đồng Peso của Colombia và gửi vào tài khoản ngân hàng Colombia trong cùng một ngày.

Thông qua sự hợp tác với cơ quan nhà nước  Phần Lan, cảnh sát đã có thể xác định việc giao dịch tiền điện tử được sử dụng bởi vòng tội phạm được đặt tại Phần Lan , và thu thập các thông tin cần thiết để theo dõi các thủ phạm này.

Guardia Civil tình nghi 137 cá nhân  nên vẫn tiến hành điều tra họ. Cuộc điều tra cho thấy các nghi phạm đã gửi hơn 8 triệu Euro vào 174 tài khoản ngân hàng khác nhau. Europol cho biết họ tổ chức tập huấn đặc biệt “nhằm hỗ trợ các quan chức thực thi pháp luật trong việc xác định việc sử dụng tiền điện tử của các mạng lưới tội phạm có tổ chức “.

Theo báo cáo của Cointelegraph  trước đó cho biết  Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã tịch thu backpage.com với cáo buộc rằng họ đã rửa được gần nửa tỷ đô la doanh thu bất hợp pháp, và rửa tiền thông qua tiền điện tử.