Categories: Tin tức

KYC có thể ngăn chặn rửa tiền bằng Bitcoin?

Gần đây, các nhà quản lý của Trung Quốc cảnh báo rằng tiền điện tử là một mối đe dọa tiềm ẩn trong hoạt động chống rửa tiền vì Bitcoin có thể dễ dàng vượt qua kiểm soát vốn của quốc gia và đạt được dòng vốn xuyên biên giới.

Sử dụng Crypto để rửa tiền đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với hệ thống tài chính hiện hành.Trong khi vấn đề hiện nay là” lý do tại sao bitcoin tồn tại và sẽ tồn tại “.

Một người khai thác Bitcoin  tên là Jiang Ming đã bay tỏ ý kiến với Legal Daily rằng rửa tiền là một trong những trụ cột để chống đỡ giá của các cryptos; miễn là có nhu cầu rửa tiền, giá bitcoin chắc chắn sẽ tăng.

Gaio dịch ẩn danh và giao dịch qua biên giới trong tiền điện tử đã cung cấp cơ sở cho rửa tiền và trốn thuế.Người ta có thể trốn thuế một cách dễ dàng bằng cách mua tiền điện tử với tiền mặt giả định và bán nó cho tiền tệ mục tiêu khi anh ta vượt qua biên giới nếu anh ta cần mang lại số tiền lớn cho quốc gia mục tiêu.

“Bản chất của tiền điện tử là một chuỗi dữ liệu được mã hóa. Giá trị của nó chỉ xuất phát từ sự công nhận. Miễn là Tokens  không được phát hành vì mục đích gây quỹ, nó gần giống với cổ phiếu, nó cũng là một khoản đầu tư. ”

“ Tiền điện tử giống như vàng và bạc, ban đầu nó thiếu quy định về rửa tiền. Nhưng với tiền điện tử được liệt kê trên một số giao dịch lớn, rửa tiền không dễ như trước đây. ”

Mặc dù hầu hết các giao dịch tiền điện tử đều có hệ thống xác thực tên thật và KYC, thường bao gồm xác minh danh tính, nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng video. Theo như trang web 8btc.com cho biết  người dùng vẫn có thể chuyển nó bằng tên bút danh và nhận diện giả mạo, sau đó giao dịch token-to-token được tiến hành.

Điều đó có nghĩa, người dùng có thể bỏ qua hệ thống KYC và chuyển mã hóa giữa các sàn giao dịch khác nhau và rút tiền ra để đấu thầu hợp pháp ở một số sàn giao dịch nhỏ hoặc thông qua các giao dịch khác.

Cà rốt

Share
Published by
Cà rốt

Recent Posts

Bảng Giá Mua Bán Pháo Hoa Bộ Quốc Phòng Z121 năm 2025

Pháo hoa luôn là điểm nhấn trong các dịp lễ hội và sự kiện đặc…

2 tuần ago

Eco Green Nguyễn Xiển Giá cho thuê Bao Nhiêu?

Hiện nay, chúng tôi tự hào là đơn vị được chủ nhà tín nhiệm và…

6 tháng ago

Cho vay tiền góp ngày tại TPHCM không thế chấp tài sản

Dịch vụ vay tiền góp ngày tại TPHCM hiện đang là một trong những hình…

7 tháng ago

Samsung SDS ra mắt nền tảng Blockchain “BankSign”

Samsung SDS là  chi nhánh công nghệ Internet của tập đoàn công nghệ của Samsung Group…

6 năm ago

Liệu Baidu có thể cấm vận tiền điện tử ?

Theo tờ China Times, gã khổng lồ về mạng Internet Baidu của Trung Quốc đã thực hiện…

6 năm ago

Bitcoin tăng nhẹ trên thị trường Crypto

Ngày 26 tháng 8, thị trường tiền điện tử đã có sự phục hồi ngắn…

6 năm ago