NNT Minerstore – Bán máy đào bitcoin

Thời gian trước đây đã có những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất liên quan đến ICO đã cho biết sự cần thiết cho công đồng cryptocurrency để đẩy mạnh giáo dục tài chính. Đặc biệt ở Việt Nam đã nổi trội lên vụ “sàn đa cấp lừa đảo gần 15 tỷ của IFan”

Vào thứ 2, ngày 9/4, các phương tiện truyền thông Việt Nam cho biết  gần 660 triệu đô la Mỹ của các nhà đầu tư Việt Nam đã bị đánh cắp bởi hai ICO riêng biệt do một công ty mẹ điều hành ở thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Báo Tuổi Trẻ địa phương cho biết iFan và Pincoin là  hai ICO ở Việt Nam được thành lập  và hoạt động bởi Modern Tech. Khoảng 32.000 nhà đầu tư đã bị lừa  bởi những trò gian lận bởi hai ICO và chúng đã hoạt động vận bên ngoài văn phòng của công ty. Vào ngày 8 tháng 4, Modern Tech ở Hồ Chí Minh,  ông đã bán lại công ty và chuyển địa điểm  văn phòng cách đây hơn một tháng. Cả hai ICOs được xem là chương trình Ponzi đa cấp tiếp thị.

Các nạn nhân trong vụ bị đánh cắp đã cho biết : “công ty đã gây ra thiệt hại nặng nề cho họ lên tới gần 15 tỷ đồng ( tương đương với 658 triệu đô la Mỹ ). Chính điều này đã cho thấy “scam” trở thành kỷ lục trong ngành công nghệ cryptocurrency với mức lương 20.500 đô la  mỗi người, mặt khác nó lại đưa ra một số câu hỏi khi không có bằng chứng chi tiết – đặc biệt là nạn nhân có tính số tiền họ đầu tư hay giá trị giả định của tiền điện tử.

iFan được chào hàng như hệ thống  mạng xã hội cho những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội để quảng bá nội dung đến với người hâm mộ trên khắp thế giới.

Pincoin cho biết  ERC20 cung cấp cho dự án PIN, đã hứa cho người sử dụng tối đa 40 % lợi nhuận  đầu tư trên trang chủ của trang web . Dự án  này hứa hẹn xây dựng một nền tảng trực tuyến hỗ trợ bởi Cryptocurrency và Blockchain để cung cấp một mạng lưới quảng cáo, đấu giá và cổng đầu tư và thị trường peer – to – peer (P2P) với các sản phẩm khác.

Cả hai trang web của dự án vẫn còn hoạt động . vào ngày 11 tháng 4, Điện thoại di động của giám đốc công ty, ông Hồ Xuân Vân, bị tạm ngừng cuộc gọi.

Chính phủ kêu gọi hành động

Theo tin tức từ Fortune, sau vụ đánh cắp gần 15 tỷ,  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kêu gọi hành động nhanh chóng  để giải quyết .

Phản ứng của ông đi kèm với một chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đảm bảo  “không có tổ chức tài chính nào tiến hành các giao dịch tiền điện tử”.

Công an tại thành phố  Hồ Chí Minh điều tra các hoạt động gian lận của  Modern Tech.

Theo nguồn tin báo Tuổi Trẻ , Modern Tech hứa với người sử dụng ở Việt Nam 48 % sẽ được trả lại hàng tháng vào thẻ iFan, nhưng họ  đầu tư  một khoản là  1000 đô la Mỹ. Hơn nữa, người dùng  được trả 8%  hoa hồng để giới thiệu các nhà đầu tư mới cho họ.

Khi  Modern Tech không trả lãi cho khách hàng bằng tiền mặt nhưng  trả qua  thẻ iFan. Giá trị của “ Tokens”  cũng giảm xuống còn 1 xu, nhưng Modern Tech đặt giá trị của Token ở mức 5 đô la trên hệ thống của nó. Tuy nhiên, người dùng không thể rút lại khoản đầu tư tiền mặt ban đầu của họ.

Giao dịch tiền điện tử ở Việt Nam

Mặc dù, việc sử dụng tiền điện tử  đã bị cấm ở Việt Nam kể từ tháng 10 năm 2017 sau khi có chỉ thị từ ngân hàng trung ương. Nhưng điều đó đã không ngăn cản những chương trình marketing đa cấp của Modern Tech thu hút các nhà đầu tư đến ICOs. Xét về khối lượng giao dịch tiền điện tử ở Việt Nam không nhiều, việc cấm tiền điện tử ít ảnh hưởng đến giá của Bitcoin vào thời điểm đó.

Lệnh cấm của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo vệ cho các nhà đầu tư thoát khỏi cảnh bị lừa đảo.

Đối tượng của kẻ lừa đảo là những đất nước  kiến thức về tài chính thấp

Cointelegraph đã liên hệ với nhà đầu tư Mỹ và người sáng lập công ty Skub Incubator, Chris Dunn cho biết các nước có dân số không hiểu biết rõ ràng về tài chính là mục tiêu để kẻ gian lận tài chính lợi dụng cho hoạt động của chúng.

“Gần đây, chúng tôi nhận thấy những kẻ lừa đảo đã tập trung quảng bá kế hoạch Ponzi của họ ở những quốc gia có trình độ văn hoá thấp, điều này làm cho các mục tiêu dễ dàng  được thực hiện.”c

Chris Dunn cho biết  hình thức bảo vệ tài chính an toàn  tốt nhất là giáo dục. Mọi người cần được dạy làm thế nào để “đánh giá cơ hội đầu tư, nhanh chóng nhận ra các trò gian lận, và biết làm thế nào để quản lý rủi ro.”  Và ông Dunn chỉ ra  tỷ lệ các trò gian lận của ICO đã buộc các nước như Việt Nam phải có biện pháp cứng nhắc chống lại các giao dịch tiền điện tử”:

 Ông cũng nói thêm “Tôi tin rằng các quốc gia cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt sự đổi mới của Blockchain chỉ đánh cắp sự thịnh vượng của công dân của họ trong dài hạn. |”

Điều cần thiết ngày lức này là kết hợp của cộng đồng cryptocurrency để khuyến khích việc giáo dục tài chính và thực hành đầu tư có đạo đức. Nếu không thực hiện điều này, chính phủ phải “kiểm soát và kiềm chế sự đổi mới này”.

Cộng đồng cryptocurrency cần thúc đẩy giáo dục tài chính và các hoạt động đầu tư có đạo đức.