/ By quynhanh / Tin tức • Tin tức thị trường/ • • • • / 0 Comments

Việt Nam đẩy mạnh giám sát lừa đảo tiền ảo

Sau vụ án 15,000 tỉ đồng bốc hơi bởi hệ thống đa cấp Ifan (8/4/2018), Bộ tăng cường giám sát lừa đảo tiền mã hoá đã nhận được chỉ đạo cụ thể để siết chặt luật lệ về những đồng tiền này.

Ngày 11/4/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi một chỉ thị tới một số Bộ để tăng cường cảnh giác và giám sát các thị trường ICO và tiền ảo, thảo luận về những mối nguy hiểm của chúng đến nền kinh tế đất nước. Chỉ thị được gửi tới các đơn vị chính phủ sau: Ngân hàng Nhà nước, Bộ tài chính, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chỉ thị cụ thể yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo tất cả các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán để cấm hỗ trợ các giao dịch và hoạt động liên quan tới tiền điện tử và báo cáo các hoạt động đáng ngờ. Điều này bao gồm việc mở tài khoản bị nghi ngờ sử dụng để mua bất kì loại tiền mặt kĩ thuật số nào. Tài liệu cũng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu cách các quốc gia khác đang xây dựng quy định và yêu cầu Bộ giải quyết các công ty đại chúng khác để tránh làm bất kì doanh nghiệp nào trong các lĩnh vực điện tử.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường điều tra các công ty trái với các luật hiện hành như gian lận đầu tư, các chương trình tiếp thị đa cấp bất hợp pháp và gian lận trong internet. Nó đã yêu cầu Bộ Công thương hỗ trợ trong cuộc điều tra này.

Bộ Tư pháp được yêu cầu phối hợp với bộ tài chính xây dựng quy định liên quan đến phát hành và tăng vốn liên quan đến tiền điện tử. Bộ thông tin và truyền thông đã được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan báo chí và thông tin tăng cường thông điệp về các rủi ro và hậu quả của tiền ảo.

Một chỉ thị khác của Ngân hàng Nhà nước VN đã được yêu cầu ngừng giao dịch và các hoạt động hỗ trợ có liên quan đến tiền điện tử. Vnexpress gần đây khẳng định những tuyên bố này.

Tâm lí chung thị trường VN là thân trọng xung quanh nền kinh tế kĩ thuật số đổi mới, tuy nhiên các công ty công nghệ Blockchain đã phát triển rất mạnh. Việt Nam vẫn là một điểm đến quan trọng cho các nhà phát triển tài năng cho các công ty blockchain từ Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kong và Nhật Bản.

 

 

 

 

/ By Cà rốt / Tin tức • Tin tức thị trường/ • • / 0 Comments

32 nghìn nhà đầu tư Việt Nam liên quan đến ICO sẽ như thế nào ?

Thời gian trước đây đã có những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất liên quan đến ICO đã cho biết sự cần thiết cho công đồng cryptocurrency để đẩy mạnh giáo dục tài chính. Đặc biệt ở Việt Nam đã nổi trội lên vụ “sàn đa cấp lừa đảo gần 15 tỷ của IFan”

Vào thứ 2, ngày 9/4, các phương tiện truyền thông Việt Nam cho biết  gần 660 triệu đô la Mỹ của các nhà đầu tư Việt Nam đã bị đánh cắp bởi hai ICO riêng biệt do một công ty mẹ điều hành ở thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Báo Tuổi Trẻ địa phương cho biết iFan và Pincoin là  hai ICO ở Việt Nam được thành lập  và hoạt động bởi Modern Tech. Khoảng 32.000 nhà đầu tư đã bị lừa  bởi những trò gian lận bởi hai ICO và chúng đã hoạt động vận bên ngoài văn phòng của công ty. Vào ngày 8 tháng 4, Modern Tech ở Hồ Chí Minh,  ông đã bán lại công ty và chuyển địa điểm  văn phòng cách đây hơn một tháng. Cả hai ICOs được xem là chương trình Ponzi đa cấp tiếp thị.

Các nạn nhân trong vụ bị đánh cắp đã cho biết : “công ty đã gây ra thiệt hại nặng nề cho họ lên tới gần 15 tỷ đồng ( tương đương với 658 triệu đô la Mỹ ). Chính điều này đã cho thấy “scam” trở thành kỷ lục trong ngành công nghệ cryptocurrency với mức lương 20.500 đô la  mỗi người, mặt khác nó lại đưa ra một số câu hỏi khi không có bằng chứng chi tiết – đặc biệt là nạn nhân có tính số tiền họ đầu tư hay giá trị giả định của tiền điện tử.

iFan được chào hàng như hệ thống  mạng xã hội cho những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội để quảng bá nội dung đến với người hâm mộ trên khắp thế giới.

Pincoin cho biết  ERC20 cung cấp cho dự án PIN, đã hứa cho người sử dụng tối đa 40 % lợi nhuận  đầu tư trên trang chủ của trang web . Dự án  này hứa hẹn xây dựng một nền tảng trực tuyến hỗ trợ bởi Cryptocurrency và Blockchain để cung cấp một mạng lưới quảng cáo, đấu giá và cổng đầu tư và thị trường peer – to – peer (P2P) với các sản phẩm khác.

Cả hai trang web của dự án vẫn còn hoạt động . vào ngày 11 tháng 4, Điện thoại di động của giám đốc công ty, ông Hồ Xuân Vân, bị tạm ngừng cuộc gọi.

Chính phủ kêu gọi hành động

Theo tin tức từ Fortune, sau vụ đánh cắp gần 15 tỷ,  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kêu gọi hành động nhanh chóng  để giải quyết .

Phản ứng của ông đi kèm với một chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để đảm bảo  “không có tổ chức tài chính nào tiến hành các giao dịch tiền điện tử”.

Công an tại thành phố  Hồ Chí Minh điều tra các hoạt động gian lận của  Modern Tech.

Theo nguồn tin báo Tuổi Trẻ , Modern Tech hứa với người sử dụng ở Việt Nam 48 % sẽ được trả lại hàng tháng vào thẻ iFan, nhưng họ  đầu tư  một khoản là  1000 đô la Mỹ. Hơn nữa, người dùng  được trả 8%  hoa hồng để giới thiệu các nhà đầu tư mới cho họ.

Khi  Modern Tech không trả lãi cho khách hàng bằng tiền mặt nhưng  trả qua  thẻ iFan. Giá trị của “ Tokens”  cũng giảm xuống còn 1 xu, nhưng Modern Tech đặt giá trị của Token ở mức 5 đô la trên hệ thống của nó. Tuy nhiên, người dùng không thể rút lại khoản đầu tư tiền mặt ban đầu của họ.

Giao dịch tiền điện tử ở Việt Nam

Mặc dù, việc sử dụng tiền điện tử  đã bị cấm ở Việt Nam kể từ tháng 10 năm 2017 sau khi có chỉ thị từ ngân hàng trung ương. Nhưng điều đó đã không ngăn cản những chương trình marketing đa cấp của Modern Tech thu hút các nhà đầu tư đến ICOs. Xét về khối lượng giao dịch tiền điện tử ở Việt Nam không nhiều, việc cấm tiền điện tử ít ảnh hưởng đến giá của Bitcoin vào thời điểm đó.

Lệnh cấm của Thủ tướng Chính phủ nhằm bảo vệ cho các nhà đầu tư thoát khỏi cảnh bị lừa đảo.

Đối tượng của kẻ lừa đảo là những đất nước  kiến thức về tài chính thấp

Cointelegraph đã liên hệ với nhà đầu tư Mỹ và người sáng lập công ty Skub Incubator, Chris Dunn cho biết các nước có dân số không hiểu biết rõ ràng về tài chính là mục tiêu để kẻ gian lận tài chính lợi dụng cho hoạt động của chúng.

“Gần đây, chúng tôi nhận thấy những kẻ lừa đảo đã tập trung quảng bá kế hoạch Ponzi của họ ở những quốc gia có trình độ văn hoá thấp, điều này làm cho các mục tiêu dễ dàng  được thực hiện.”c

Chris Dunn cho biết  hình thức bảo vệ tài chính an toàn  tốt nhất là giáo dục. Mọi người cần được dạy làm thế nào để “đánh giá cơ hội đầu tư, nhanh chóng nhận ra các trò gian lận, và biết làm thế nào để quản lý rủi ro.”  Và ông Dunn chỉ ra  tỷ lệ các trò gian lận của ICO đã buộc các nước như Việt Nam phải có biện pháp cứng nhắc chống lại các giao dịch tiền điện tử”:

 Ông cũng nói thêm “Tôi tin rằng các quốc gia cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt sự đổi mới của Blockchain chỉ đánh cắp sự thịnh vượng của công dân của họ trong dài hạn. |”

Điều cần thiết ngày lức này là kết hợp của cộng đồng cryptocurrency để khuyến khích việc giáo dục tài chính và thực hành đầu tư có đạo đức. Nếu không thực hiện điều này, chính phủ phải “kiểm soát và kiềm chế sự đổi mới này”.

Cộng đồng cryptocurrency cần thúc đẩy giáo dục tài chính và các hoạt động đầu tư có đạo đức.

 

/ By quynhanh / Tin tức • Tin tức thị trường/ • • • • / 0 Comments

Tổ chức họp báo không giấy phép, Diệp Khắc Cường càng bị quay lưng

Vụ án lừa đảo 15 nghìn tỷ đồng còn chưa nguôi ngoai, ông Diệp Khắc Cường đã tổ chức gặp mặt báo chí để thanh mình. Tuy nhiên, cuộc họp báo này chưa được sở TT&TT TP.HCM cho phép.

Sáng ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Mạng lưới Hữu Nghị (FNC) đã tổ chức buổi họp báo tại số 45 đường 3/2, quận 10, TP.HCM.

Nội dung buổi họp báo xoay quanh việc ông Cường cho rằng mình bị dự án đa cấp iFan lợi dụng hình ảnh nhằm lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Trước đó, một số video trên YouTube cho thấy ông Cường nhiều lần có mặt tại sự kiện của iFan và thuyết trình trước các nhà đầu tư.

Theo khoản 3, điều 41 luật báo chí, cơ quan, tổ chức không thuộc bộ máy công quyền vẫn được phép tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Nhưng cơ quan, tổ chức, công dân muốn họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính từ lúc dự định họp báo cho cơ quan quản lý Nhà nước.

 

Theo ông Diệp Khắc Cường, từ giữa tháng 9/2017, một nhóm người, trong đó đứng đầu là Vũ Hữu Lợi (được cho là một trong những lãnh đạo của iFan), tiếp cận mình đặt vấn đề và mang ê kíp đến hợp tác, phát triển mạng lưới.

Khi ông Lợi đặt vấn đề hợp tác, phía ông Cường muốn tạo ứng dụng thư viện số, để cung cấp cho fan hâm mộ nền tảng, bán nội dung giải trí. Các ứng dụng của ca sỹ (chẳng hạn “Mr. Đàm ông hoàng nhạc Việt”) sẽ là nơi để tiêu thụ đồng tiền số iFan bằng cách mua nội dung do ông Lợi cung cấp.

Tuy nhiên, sau đó, ông Cường phát hiện phía iFan dùng tên tuổi những người ca sĩ không liên quan đưa lên để phát triển mạng lưới, chiêu dụ thêm nhà đầu tư. Theo ông Cường, việc làm này là sai tinh thần ban đầu, vì bản thân nghệ sĩ chỉ là đối tác, sản xuất nội dung số, không quảng bá hình ảnh iFan. “Tôi cho rằng đó là hoạt động không lành mạnh”, ông Cường nói.

Ngàu 11/4, ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM có công văn khẩn giao Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đến đường dây tiền số đa cấp (đề cập Công ty CP Modern Tech, với số tiền huy động các nạn nhân tố cáo là hơn 15.000 tỷ đồng), khẩn trương báo cáo đề xuất trình UBND TP.HCM có biện pháp xử lý phù hợp.

Công văn đồng thời yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM theo dõi sát để xử lý nghiêm các vi phạm về thanh toán không dùng tiền mặt, không hợp pháp, tiền ảo bị cấm phát hành, cung ứng và sử dụng… NHNN tham mưu UBND thành phố kịp thời triển khai các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới liên quan đến quản lý và xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo.

 

 

/ By quynhanh / Tin tức • Tin tức thị trường/ • • • • • • / 0 Comments

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và mối liên quan tới sàn đa cấp lừa đảo 15 nghìn tỷ của IFAN

Ifan gần đây là cái tên hot nhất thị trường tiền số Việt Nam bởi phi vụ lừa đảo đầy ngoạn mục với số tiền tổng thiệt hại lên tới 15 nghìn tỷ VNĐ. Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng bác bỏ liên quan tới sự việc này.

Ngày 7/10, sự kiện ra mắt ứng dụng Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại quận 4, TP.HCM. Khi đó, ứng dụng này tên là “Mr. Đàm, ông hoàng nhạc Việt”, phát hành trên iOS lẫn Android, là nơi tập trung những thông tin về lịch diễn, các sản phẩm âm nhạc và bài viết về Đàm Vĩnh Hưng.

Tuy nhiên, chuyện không đơn giản chỉ dừng ở đó. Sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng được “đồng hành” bởi công ty Cổ phần Showbiz Store – một công ty con của “Công ty Công nghệ VFan” tại Mỹ, do ông Diệp Khắc Cường làm chủ. Thông tin này được khẳng định trong thông cáo báo chí của sự kiện.

 

Trước đó, nhiều video trên YouTube cho thấy ông Diệp Khắc Cường cũng đồng thời có mặt tại một số sự kiện họp mặt các nhà đầu tư iFan với vai trò diễn giả, giới thiệu hệ thống V-Fan của mình, với kỳ vọng iFan tích hợp vào V-Fan như một giải pháp thanh toán.

iFan vốn là hệ thống đa cấp, nhưng trong mắt những người đầu tư cả tin, “tiền số” iFan có thể được tích hợp vào hệ thống mới mẻ của V-Fan của ông Cường, nơi người dùng có thể mua các bài hát, album có bản quyền trên ứng dụng của từng ca sỹ.

Lúc này, một dự án đa cấp tiền số như iFan đã “vớ phải” được một dự án thật, có triển vọng để “kết duyên”, tạo ra ảo vọng cho nhà đầu tư.

Tại sự kiện của Đàm Vĩnh Hưng, các nhà đầu tư của iFan cũng được mời đến. Họ chứng kiến cảnh ông Diệp Khắc Cường đứng chung với Đàm Vĩnh Hưng, nói về ứng dụng mang tên ca sỹ này. Ông Cường cũng cho rằng tham vọng của ứng dụng là “chấm dứt nạn vi phạm bản quyền, bằng cách bán các sản phẩm âm nhạc qua app này”.

Và như vậy, vô tình hay hữu ý, trong mắt nhà đầu tư iFan xuất hiện hình ảnh ông Cường – một doanh nhân lớn có ảnh hưởng và ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng – nghệ sỹ tên tuổi của Việt Nam. Cả hai đều bị nhà đầu tư “ngộ nhận” là đại diện hình ảnh cho iFan.

Đến tháng 11, ông Diệp Khắc Cường tuyên bố không còn liên quan đến iFan. Ông Cường cho rằng mình đến sự kiện của iFan để huy động vốn và tìm đối tác cho V-Fan, nhưng sau đó “đường ai nấy đi” do không thể hợp tác. Ông Cường cũng cho rằng mình bị iFan lợi dụng tên tuổi dù chưa có bất kỳ hợp đồng nào.

Cuối năm 2017, Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng trên trang cá nhân cho rằng mình bị hệ thống đa cấp lợi dụng tên tuổi. Đến 10/4/2018, Đàm Vĩnh Hưng một lần nữa khẳng định với Zing.vn rằng mình không hề liên quan đến iFan, không ký kết gì với công ty này.

Dự án iFan bắt đầu kêu gọi vốn từ năm 2017, hoạt động theo hình thức huy động vốn bằng cách phát hành token (giống cổ phiếu nhưng ở dạng chuỗi mã). iFan kêu gọi đầu tư vào các nền tảng quản lý nghệ sĩ, hứa hẹn mức lợi nhuận 48-59% mỗi tháng. Đứng đầu iFan được cho là một nhóm gồm 7 người Việt, trong đó có “vua đa cấp” Vũ Hữu Lợi, Lê Ngọc Tuấn(Tuấn “scam”).

 

Bằng cách đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn, các nhân vật chủ chốt của iFan đã mời gọi hơn 32.000 nhà đầu tư tham gia dự án. Sau khi huy động vốn thành công, iFan lập sàn giao dịch nội bộ, giở các trò thao túng giá, rồi tuyên bố dự án thất bại. Đến tháng 1/2018, tất cả nhóm Facebook, nhóm chat và trang cá nhân của các “lãnh đạo iFan” đều đột ngột biến mất.

Đến 8/4, hàng chục người tụ tập trước văn phòng của Modern Tech, pháp nhân của iFan tại Việt Nam, treo băng rôn tố hệ thống này chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng.