Danh mục: <span>Tin tức</span>

Gần đây, các nhà quản lý của Trung Quốc cảnh báo rằng tiền điện tử là một mối đe dọa tiềm ẩn trong hoạt động chống rửa tiền vì Bitcoin có thể dễ dàng vượt qua kiểm soát vốn của quốc gia và đạt được dòng vốn xuyên biên giới.

Sử dụng Crypto để rửa tiền đã trở thành mối đe dọa thực sự đối với hệ thống tài chính hiện hành.Trong khi vấn đề hiện nay là” lý do tại sao bitcoin tồn tại và sẽ tồn tại “.

Một người khai thác Bitcoin  tên là Jiang Ming đã bay tỏ ý kiến với Legal Daily rằng rửa tiền là một trong những trụ cột để chống đỡ giá của các cryptos; miễn là có nhu cầu rửa tiền, giá bitcoin chắc chắn sẽ tăng.

Gaio dịch ẩn danh và giao dịch qua biên giới trong tiền điện tử đã cung cấp cơ sở cho rửa tiền và trốn thuế.Người ta có thể trốn thuế một cách dễ dàng bằng cách mua tiền điện tử với tiền mặt giả định và bán nó cho tiền tệ mục tiêu khi anh ta vượt qua biên giới nếu anh ta cần mang lại số tiền lớn cho quốc gia mục tiêu.

“Bản chất của tiền điện tử là một chuỗi dữ liệu được mã hóa. Giá trị của nó chỉ xuất phát từ sự công nhận. Miễn là Tokens  không được phát hành vì mục đích gây quỹ, nó gần giống với cổ phiếu, nó cũng là một khoản đầu tư. ”

“ Tiền điện tử giống như vàng và bạc, ban đầu nó thiếu quy định về rửa tiền. Nhưng với tiền điện tử được liệt kê trên một số giao dịch lớn, rửa tiền không dễ như trước đây. ”

Mặc dù hầu hết các giao dịch tiền điện tử đều có hệ thống xác thực tên thật và KYC, thường bao gồm xác minh danh tính, nhận dạng khuôn mặt và nhận dạng video. Theo như trang web 8btc.com cho biết  người dùng vẫn có thể chuyển nó bằng tên bút danh và nhận diện giả mạo, sau đó giao dịch token-to-token được tiến hành.

Điều đó có nghĩa, người dùng có thể bỏ qua hệ thống KYC và chuyển mã hóa giữa các sàn giao dịch khác nhau và rút tiền ra để đấu thầu hợp pháp ở một số sàn giao dịch nhỏ hoặc thông qua các giao dịch khác.

Theo nguồn tin từ công ty bảo mật mạng và chống virus của Nga , Kaspersky Labs cho biết trong quý II năm 2018, tội phạm mạng đã lấy trộm hơn 2,3 triệu đô la thông qua các mưu đồ lừa đảo tiền điện tử .

Cuộc họp báo với chủ đề: “Spam và lừa đảo trong quý 2 năm 2018”, ghi chú “gọi là Crypto” như một ví dụ phổ biến về lừa đảo .

Trong những mưu đồ lừa đảo tiền điện tử, những cá nhân không nghi ngờ bị lừa tự nguyện từ bỏ thông tin quan trọng về các bản tin và thị trường tiền điện tử phổ biến và mang tính thuyết phục.

Kasperksy cho biết cybercrooks cũng đặt ra như là các dự án đầu tư  ICO  mới để thu tiền từ các nhà đầu tư tiềm năng cố gắng mua tokens  trong các sự kiện truy cập sớm. Báo cáo cũng lưu ý rằng hệ thống chống lừa đảo của Kaspersky đã ngăn chặn 58.000 người dùng cố gắng kết nối với các trang web lừa đảo trong quý 2 năm 2018.

Ngoài việc vạch ra các loại lừa đảo khác nhau, báo cáo hàng quý cho biết rằng Ethereum ( ETH ) hiện là tiền điện tử phổ biến nhất cho những kẻ lừa đảo. Theo công ty, sự phổ biến của ETH trong số các tội phạm mạng tăng lên khi nhiều quỹ bị thu hút bởi các ICO trên nền tảng Ethereum .

Đầu tháng này, các nghiên cứu mới đã đưa ra để  ngăn chặn lừa đảo trên khắp thế giới. Trong quá trình nghiên cứu, hãng bảo mật an ninh mạng Duo Security đã khảo sát một số tài khoản trên 88 triệu tài khoản Twitter, sử dụng các kỹ thuật học máy để đào tạo một trình phân loại tấn công .

Sử dụng 200 tweet gần đây nhất từ ​​mỗi tài khoản, trình phân loại đã tìm thấy một mạng gồm 15.000 chương trình truyền bá các cuộc thi giả mạo và mạo danh các nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhà khoa học  Duo Olabode Anise cho biết, “Bots ” cố gắng ngăn chặn phát hiện chứng minh tầm quan trọng của việc phân tích một tài khoản một cách tổng thể, bao gồm cả siêu dữ liệu xung quanh . “