CHÍNH PHỦ HÀN QUỐC BẮT ĐẦU KIỂM SOÁT NGHIÊM NGẶT CÁC NGÂN HÀNG LỚN TRONG VIỆC TUÂN THỦ ĐỒNG TIỀN ĐIỆN TỬ.

Vào ngày hôm nay 8/1, các  nhà chức trách Hàn Quốc sẽ bắt đầu kiểm tra các ngân hàng lớn về việc tuân thủ các quy định về tiền tệ mã hóa. Động thái này theo sau thông báo gần đây của các nhà quản lý về việc cấm sử dụng các tài khoản ngân hàng ảo để giao dịch vô danh.

KIỂM TRA 6 NGÂN HÀNG LỚN

Tổ chức Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FUU) và FSS cho biết họ sẽ cùng nhau kiểm tra 6 ngân hàng lớn về việc tuân thủ các quy định về tiền tệ mã hóa.

Việc kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 1. Ngân hàng Woori, Ngân hàng KB Kookmin, Ngân hàng Shinhan, Ngân hàng Nonghyup, Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) và Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc (IBK) sẽ được kiểm tra.

” FIU và FSS sẽ kiểm tra xem các ngân hàng đã thực hiện đúng nghĩa vụ chống rửa tiền của mình để vận hành các tài khoản ảo … FIU đã áp đặt hơn 40 danh mục kiểm tra đối với các giao dịch đáng ngờ, quy định đồng tiền ảo là một giao dịch có mức độ rủi ro cao.”

Herald của Hàn Quốc cho hay : “Rất hiếm khi hai tổ chức này tiến hành một cuộc khảo sát chung, một động thái mà các nhà quan sát ngành công nghiệp được xem như là vượt khỏi tầm kiểm soát của các biện pháp chống rửa tiền của các ngân hàng và cuối cùng là nhằm làm tăng cao thị trường đang nóng lên “.

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TÊN THẬT SẼ ĐƯỢC BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 20 THÁNG 1.

Tuần trước, FSS tiết lộ rằng số tiền đặt cọc tại các cuộc giao dịch bí mật tính đến ngày 12 tháng 12 năm ngoái lên tới 2.067 nghìn tỷ won (khoảng 1,95 tỷ USD). Hơn nữa, 111 tài khoản ngân hàng ảo đã được phát hiện tại sáu ngân hàng nói trên vào cuối tháng mười hai, các cửa hàng tin tức chi tiết.

Trong sự nỗ lực để chấm dứt giao dịch ẩn danh, chính phủ đã cấm các ngân hàng và các cuộc trao đổi crypto từ cả hai cấp mới tài khoản ảo và thêm thành viên mới cho hiện tại, như tin tức.Bitcoin.com đã giải thích trước đó.

Chính phủ đang phát triển một hệ thống xác định danh tính thực mà dự kiến ​​sẽ được giới thiệu khoảng ngày 20 tháng 1 tới đây. Theo tờ  Joongang Daily cho hay :

” Dịch vụ xác nhận tên thật mà các ngân hàng đang xây dựng vào cuối tháng này là một phương thức cho phép rút tiền và rút tiền chỉ khi tài khoản của thương nhân đã được xác định và tài khoản của thương nhân tại giao dịch hối đoái ảo giống nhau.“

Bạn nghĩ gì về chính phủ kiểm tra các ngân hàng lớn để tuân thủ các quy định về crypto? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.