Tài khoản của bạn có thể đang bị đóng băng!

Poloniex, sàn giao dịch điện tử hàng đầu thế giới có trụ sở tại Hoa Kỳ đã gây xôn xao trong cộng đồng crypto khi công bố trên Twitter rằng họ sẽ đóng băng tất cả các tài khoản chưa được xác minh trên cổng thông tin chính thức.

Trong một email gửi đến người dùng,Poloniex thể hiện một bước đi táo bạo khi thông báo rằng tài khoản của họ đã bị đóng băng cho đến khi quá trình bắt buộc KYC được gửi. Vậy KYC là gì và nó quan trọng như thế nào?

KYC là viết tắt của cụm từ “Know Your Customer/Client” có nghĩ là “Thấu hiểu khách hàng” hay “Biết khách hàng là ai”,trong không gian tiền điện tử vẫn thường được gọi là “Xác minh danh tính“.Đây là tập hợp các quy trình mà một tổ chức chứng minh với các nhà quản lý rằng họ đã đánh giá các rủi ro khác nhau,bao gồm rửa tiền,tài trợ khủng bố,tín dụng và sự phù hợp của sản phẩm trước và trong mọi mối quan hệ kinh doanh với khách hàng.

Sự bùng nổ của thị trường ICO và các giao dịch tiền điện tử đã khiến các chính phủ bắt đầu thắt chặt các quy định nhằm chống rửa tiền và khủng bố.Xác định khách hàng,nhận diện danh tính,là một phần bắt buộc.KYC có nghĩa vụ thực hiện đối với bất kỳ tổ chức nào hoạt động với vốn của khách hàng,tham gia vào các giao dịch chuyển tiền,lưu trữ,đầu tư hoặc các giao dịch tài chính khác của họ.Điều này không chỉ áp dụng cho các cá nhân,mà còn áp dụng cho các pháp nhân.Người ta tin rằng việc xác minh như vậy ngăn ngừa rửa tiền thu được thông qua các phương tiện tội phạm và tài trợ cho các chủ nghĩa khủng bố.

Theo nguồn tin từ Poloniex cho biết họ sẽ cố gắng cải thiện để đơn giản hóa thủ tục KYC cho các khách hàng.

”Ngay sau khi bạn gửi thông tin này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác minh và kích hoạt lại giao dịch và giao dịch cho tài khoản của bạn.Hãy yên tâm rằng số tiền của bạn vẫn an toàn và được tính trong khi bạn hoàn tất quy trình này – bạn có thể xác minh các khoản giữ trên trang số dư trong tài khoản của mình”.