Upbit – sàn giao dịch cryptocurrency lớn 4 thế giới – có dấu hiệu gian lận

Sàn giao dịch Cryptocurrency lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, bị nghi ngờ gian lận và hiện đang được điều tra. Các công tố viên đang tiến hành kiểm tra tại trụ sở của Upbit thông qua tất cả các máy tính và sổ sách kế toán.

Theo nguồn tin từ tờ báo địa phương Chosun (11/5), Upbit, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc hiện nay, vừa bị các nhà chức trách triệu tập điều tra vì nghi có gian lận.

Theo Chosun báo cáo rằng, cảnh sát nghi ngờ Upbit đã giả mạo niêm yết các đồng tiền mã hóa trên sàn, mặc dù họ thực sự không nắm giữ nó và có hoạt động lừa dối các nhà đầu tư.

Ủy ban Giám sát Tài chính của Hàn Quốc (FSC) đã cử 10 điều tra viên tới văn phòng chính của Upbit nằm ở Seoul để tiến hành tịch thu các ổ cứng, và kiểm toán lại toàn bộ các khoản thu chi về các giao dịch tiền mã hóa.

Một điều tra viên cho biết:

”Chúng tôi đã tịch thu ổ cứng, máy tính và các tài liệu liên quan. Công cuộc điều tra có thể sẽ mất vài ngày”

Nhiều nhà phân tích cho rằng, tin tức về việc sàn Upbit bị điều tra đã ảnh hưởng đến giá cả thị trường hiện tại, khi mà hàng loạt các đồng tiền số đã đỏ sàn, trong top 100 đồng coin có nhiều đồng đã giảm hơn 15%.

Upbit không phải là sàn đầu tiên bị điều tra ở Hàn Quốc, trước đó cũng đã có nhiều cuộc điều tra nhắm đến các sàn giao dịch tiền mã hóa ở Hàn Quốc, động thái này nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền phi pháp.

Tất cả tài sản của khách hàng vẫn đang được giữ an toàn, sau khi sự việc xảy ra Upbit đã đăng tuyên bố trên website:

“Upbit hiện đang được điều tra bởi các công tố viên. Tất cả các dịch vụ giao dịch và rút tiền đều hoạt động bình thường.”

Upbit cho biết thêm:

“Upbit đang bị nghi ngờ chuyển tiền của khách hàng từ tài khoản sàn giao dịch sang tài khoản đại diện của công ty. Các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành điều tra Upbit về tội gian lận.”

Theo công bố, nhóm điều tra tài chính của văn phòng công tố quận Nam Seoul đã gửi các công tố viên và điều tra viên lên trụ sở Upbit vào ngày 10 tháng 5 và 11 tháng 5 “để kiểm tra máy tính và hồ sơ kế toán.” Hơn 10 điều tra viên đã được gửi đến sàn giao dịch này.